бухгалтерские новости

Новости
 бухгалтерии

18.07.2016

Проверка бизнес-партнера в Хабаровске: как легально проверить физлицо, ИП или компанию перед сделкой

Убежденность в честности и добросовестности кого-либо — это хорошее качество. Доверять нужно, но узнать сведения о статусе и положении вашего контрагента или нового бизнес-партнера для минимизации рисков — это требование времени. Провести своё расследование поможет интернет — благо нарыть данные можно легально из официальных государственных источников.

Необходимые исходные данные для анализа: ФИО партнера/руководителя, полное и точное название компании, ИНН, ОГРН, кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости.

ФНС России (Федеральная налоговая служба)

1. Бесплатное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.

https://service.nalog.ru/vyp/

2. Специальный сервис ФНС РФ «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» позволит проверить:

  • имеются ли сведения о юридическом лице или ИП, в отношении которого представлены документы для государственной регистрации;
  • не ликвидируется ли компания по решению ФНС и не находится ли она в состоянии банкротства;
  • сколько компаний по адресу контрагента зарегистрировано, если помимо вашего партнера по одному и тому же адресу «прописано» большое количество компаний, велика вероятность, что перед вами фирма-однодневка;
  • не принято ли в отношении бизнес-партнера решение о приостановке банковских операций по счету (если есть информация о банке партнера, ИНН, БИК);
  • есть ли в составе учредителей компании лица, которые также являются учредителями в большом количестве других организаций.

https://egrul.nalog.ru/

Арбитражный суд Хабаровского края

В разделе «Картотека арбитражных дел» по ИНН компании можно получить информацию обо всех процессах, в которых участвует компания.

http://kad.arbitr.ru/

Хабаровский краевой суд

Судебное делопроизводство и судебные акты по гражданским делам.

https://kraevoy--hbr.sudrf.ru/

ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве)

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражные управляющие, организаторы торгов и саморегулируемые организации обязаны публиковать сведения о банкротстве в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

https://bankrot.fedresurs.ru/

ФССП России (Федеральная служба судебных приставов)

Раздел «Сервисы» даст информацию:

  • о возбужденных в отношении компании исполнительных производствах;
  • о количестве судебных споров с участием контрагента;
  • о предмете спора;
  • о движении дела и результат;
  • о других непогашенных долгах.

http://fssprus.ru/iss/

ЕГРП (Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним)

Если вы решили снять в аренду земельный участок, помещение или здание, то выписка из ЕГРП — это:

  • официальное подтверждение права собственности партнера на объект,
  • информация об ограничениях (обременениях) объекта,
  • информация о правах третьих лиц на недвижимость,
  • информация о заявленных в судебном порядке прав требований (арестах).

Как получить? Узнать у арендодателя кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости и сделать запрос в Росреестр.

Электронная выписка на портале Росреестра — http://rosreestr.ru/
Срок выполнения – 5 рабочих дней, стоимость — 150 рублей.